WEB SA - CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EXERCICE 2024 - 22/04/2025

Warehouses Estates Belgium sa

                                                                                                                “We are building opportunities“

Information réglementée – 21-03-2025

CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

L’Assemblée Générale Ordinaire aura lieu le mardi 22 avril 2025 à 16h00 au siège de la Société à l’adresse suivante :  29 avenue Jean Mermoz à 6041 Gosselies. 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

A - APPROBATION DES COMPTES DE WEB SA

1. Prise de connaissance du Rapport de gestion de l’Administrateur Unique sur les comptes annuels de WEB SA clôturés au 31/12/2024 2. Prise de connaissance du Rapport du Commissaire sur les comptes annuels de WEB SA clôturés au 31/12/2024 3. Prise de connaissance des comptes annuels de WEB SA clôturés au 31/12/2024

4. Approbation des comptes annuels statutaires de WEB SA clôturés au 31/12/2024 et affectation du résultat Proposition de résolution :

1. approuver les comptes annuels statutaires clôturés au 31/12/2024, en ce compris l’affectation du résultat ; 2. en conséquence, distribuer un dividende total brut de 3,35 € par action.

Ce dividende représente un rendement brut de 8,85% par rapport à la valeur moyenne du cours de bourse sur base annuelle, soit 37,85 €. La date de paiement sera déterminée par l’Administrateur unique ; 

3. transférer aux réserves un montant de 1.095.332 €.

5. Approbation du Rapport de rémunération de WEB SA

Proposition de résolution : L’Assemblée Générale décide d’approuver le rapport de rémunération relatif à l’exercice social clôturé le 31/12/2024, constituant une section spécifique de la déclaration de Gouvernance d’entreprise reproduite dans le Rapport de gestion.

6. Décharge à l’Administrateur Unique de WEB SA pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Proposition de résolution : Il est donné décharge de son mandat à l’Administrateur unique pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

7. Décharge au Commissaire de WEB SA pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Proposition de résolution : Il est donné décharge de son mandat au Commissaire pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

8. Fixation des honoraires de l’Administrateur Unique de WEB SA pour l’exercice social 2025

Proposition de résolution : L’Assemblée Générale décide de fixer les honoraires de l’Administrateur Unique à 475.000 € HTVA.

9. Délégation de pouvoirs en vue d’exécuter les décisions prises 

Proposition de conférer à deux administrateurs de l’Administrateur unique, agissant conjointement, tous pouvoirs d’exécution des décisions prises, avec faculté de délégation. B - DIVERS

MODALITES DE PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALEⁱ

I. Conditions d’admission

Conformément à l’Article 7:134, § 2 du Code des Sociétés et des Associations, les Actionnaires ne seront admis et ne pourront voter à l’Assemblée Générale que pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies : 

1.    La Société doit pouvoir déterminer, sur la base de preuves soumises en application de la procédure d’enregistrement décrite ci-dessous, que vous déteniez au 08 avril 2025 à minuit (heure belge) (la Date d’enregistrement) le nombre d’actions pour lequel vous avez l’intention de voter à l’Assemblée Générale et ;

2.    Vous devez confirmer explicitement à la Société au plus tard le 16 avril 2025 votre intention d’exercer votre droit de vote à l’Assemblée Générale.

A. Enregistrement

La procédure d’enregistrement se déroule comme suit : 

•   les titulaires d’actions nominatives : le nombre d’actions pour lequel ils peuvent voter étant repris dans le registre des actions nominatives de la Société, la notification reprise au point B devra préciser le nombre d’actions avec lequel ils souhaitent voter ;

•   les titulaires d’actions dématérialisées : ils doivent demander une attestation à leur/un teneur de compte agréé certifiant le nombre d’actions dématérialisées inscrites au nom de l’actionnaire dans ses comptes à la Date d’enregistrement et pour lequel l’Actionnaire a déclaré vouloir voter à l’Assemblée Générale.

Seules les personnes qui sont Actionnaires à la Date d’enregistrement auront le droit de participer et de voter à l’Assemblée Générale.

B. Confirmation de participation

En outre, les Actionnaires qui ont l’intention d’exercer leur droit de vote à l’Assemblée Générale doivent en informer la Société au plus tard le 16 avril 2025 comme suit :

•     pour les titulaires d’actions dématérialisées : communiquer par courriel (cwagner@w-e-b.be) ou, en cas d’impossibilité, par courrier ordinaire (écrit) au siège de la Société à l’attention de Mme Caroline WAGNER, une attestation délivrée par leur intermédiaire financier ou teneur de compte agréé visée ci-avant ;

•     pour les titulaires d’actions nominatives : notifier leur intention par courriel (cwagner@w-e-b.be) ou, en cas d’impossibilité, par courrier ordinaire (écrit) au siège de la Société à l’attention de Mme Caroline WAGNER.

II. Droit d’inscription de sujets à l’ordre du jour et de dépôt de proposition de décision

Conformément à l’Article 7:130 du Code des Sociétés et des Associations, un ou plusieurs Actionnaires possédant ensemble au moins 3% du capital de la Société peuvent requérir l’inscription de sujets à traiter à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale, ainsi que déposer des propositions de décision concernant des sujets à traiter inscrits ou à inscrire à l’ordre du jour. Le ou les Actionnaires qui exercent ce droit doivent prouver qu'ils détiennent le pourcentage requis mentionné ci-dessus à la date de leur demande (soit par l'inscription des actions correspondantes sur le registre des actions nominatives de la Société, soit par une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation, certifiant l'inscription en compte, à leur nom, du nombre d'actions dématérialisées correspondantes). L’examen de ces nouveaux sujets à traiter et propositions de décision est subordonné à l’accomplissement, pour au moins 3% du capital, des formalités d’admission décrites ci-dessus.

Les sujets à inscrire à l’ordre du jour et/ou les propositions de décision doivent être adressés à la Société au plus tard le 

31 mars 2025 par courriel (cwagner@w-e-b.be) ou, en cas d’impossibilité, par courrier ordinaire (écrit) au siège de la Société à l’attention de Mme Caroline WAGNER.

Le cas échéant, la Société publiera un ordre du jour complété au plus tard le 07 avril 2025.

III. Droit de poser des questions

Conformément à l’article 7:139 du Code des Sociétés et des Associations, les Actionnaires, ayant accompli les formalités d’admission à l’Assemblée Générale, ont le droit de poser des questions par écrit aux Administrateurs et/ou au Commissaire préalablement à l’Assemblée Générale.

Ces questions peuvent être posées préalablement à l’Assemblée Générale par courriel (cwagner@w-e-b.be) ou, en cas d’impossibilité, par courrier ordinaire (écrit) au siège de la Société à l’attention de Mme Caroline WAGNER. Elles doivent parvenir à la Société au plus tard le 16 avril 2025 à 17 heures.

IV. Approbation des propositions à l’ordre du jour 

A l’exception des points de l’ordre du jour pour lesquels la Loi ou les Statuts de la Société exigent un quorum minimum et des majorités spéciales, les décisions sont prises à la majorité simple des voix, quel que soit le nombre de titres représentés sans tenir compte des abstentions.

V. Procuration

Tout Actionnaire, qui s’est conformé à la procédure d’enregistrement et de confirmation décrite ci-avant, peut se faire représenter par un mandataire en utilisant le formulaire établi par la Société.

Ce formulaire signé doit parvenir à la Société au plus tard le 16 avril 2025 à 17 heures (heure belge) par courriel (cwagner@w-e-b.be), pour autant que cette dernière communication soit signée par signature électronique conformément à la législation belge applicable ou, en cas d’impossibilité, par courrier recommandé au siège de la Société à l’attention de Mme Caroline WAGNER. 

Le formulaire de procuration peut être obtenu sur le site internet de la Société (www.w-e-b.be) ou sur simple demande auprès de Mme Caroline WAGNER ou par courriel : cwagner@w-e-b.be. Les Actionnaires sont invités à suivre les instructions reprises sur le formulaire de procuration afin d’être valablement représentés à l’Assemblée Générale.

VI. Mise à disposition des documents

Tous les documents concernant l‘Assemblée Générale que la Loi requiert de mettre à la disposition des Actionnaires pourront être consultés sur le site internet de la Société (www.w-e-b.be) à partir du 21 mars 2025 à partir de 17h45. 

Tout Actionnaire a le droit d’obtenir sans frais une copie de ceux-ci en faisant la demande par courriel : (cwagner@w-e-b.be) ou par courrier ordinaire au siège de la Société à l’attention de Mme Caroline WAGNER.

Contact

Pour toute information complémentaire,  veuillez contacter Mme Caroline WAGNER 

par téléphone : 071/259.294 ou courriel cwagner@w-e-b.be.

ⁱ Veillez à tenir compte des jours fériés et de fermeture des institutions bancaires